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上海大智慧股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年8月18日以电子邮件等方式发出，于2014年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于2014年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。（详见公告2014-052）

三、会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。（详见公告2014-053）

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会